제8기 정기주주총회 소집통지서
주주 님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 당사는 상법 제363조 및 정관 제19조에 의하여 제8기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시:
2024년 03월 29일(금) 오전 9시
2. 장 소:
부산광역시 기장군 장안읍 의과학2로 78, 본점
회의실
3. 총회안건
<보고사항>
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감사보고, 영업보고,
내부회계관리제도 운영실태보고
<부의안건>
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제1호 의안: 제8기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표
승인의 건
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제2호 의안: 정관
변경의 건(별첨1 참조)
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제3호 의안: 사내이사
선임의 건(후보자: 박기선/재선임/임기 2년/별첨2 참조)
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제4호 의안: 사외이사
선임의 건(후보자: 이준엽/신규선임/임기 2년/별첨3 참조)
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제5호 의안: 이사
보수 한도 승인의 건 (별첨4 참조)
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제6호 의안: 감사
보수 한도 승인의 건 (별첨5 참조)
4. 경영참고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영 참고 사항은 당사의 본점과 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였고,
금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권행사에
관한 사항
우리 회사의
이번 제8기 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 제8기 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나
또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
6. 제8기 정기주주총회 참석 시 준비물
가. 직접행사: 신분증
나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
2024년 03월 14일
이성씨엔아이 주식회사
대표이사 박 기
선, 이 명 춘 [직인 생략]