제5기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에 의하여 제5기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다    음 -

1.     일    시:  2021년 3월 31일(수) 오전10시

2.     장    소: 부산광역시 기장군 기장읍 청강로 58

3.     회의목적사항

<보고안건> 감사보고, 영업보고 및 외부감사인 선임보고

■ 제1호 의안: 제5기(2020.1.1-2020.12.31) 제무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

■ 제2호 의안: 정관(일부)변경 승인의 건 (별첨 1 참조)

■ 제3호 의안: 이사선임의 건

■ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

■ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4.     의결권행사에 관한 사항

당사의 실질주주님께서는 정관 제26조에 의거하여 의결권행사에 필요한 일체의 권한을 위임하여 대리행사를 하실 수 있습니다. 이 경우에는 그 뜻을 주주총회 개시일까지 당사에 통지하여 주시길 바랍니다. 또한 당사는 상법 제368조의3 및 정관 제27조의2 규정에 의거 서면에 의한 의결권 행사가 가능하오니, 주주님께서는 주주총회장에 직접 참석하지 않고 부의 된 의안에 대하여 의사표시를 하실 수 있습니다. 자세한 내용에 관하여는 첨부된 서면에 의한 의결권 행사 안내문을 참조하시기 바랍니다.

2021년 3월 16일

이성씨엔아이 주식회사

대표이사 박 기 선 [직인 생략]