제8기 정기주주총회 소집통지서

주주 님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 당사는 상법 제363조 및 정관 제19조에 의하여 제8기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다    음 -

1.     일    시: 2024년 03월 29일(금) 오전 9시

2.     장    소: 부산광역시 기장군 장안읍 의과학2로 78, 본점 회의실

3.     총회안건

<보고사항>

l  감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

l  제1호 의안: 제8기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

l  제2호 의안: 정관 변경의 건(별첨1 참조)

l  제3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 박기선/재선임/임기 2년/별첨2 참조)

l  제4호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자: 이준엽/신규선임/임기 2년/별첨3 참조)

l  제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 (별첨4 참조)

l  제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 (별첨5 참조)

4.     경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영 참고 사항은 당사의 본점과 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5.     실질주주의 의결권행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 제8기 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 제8기 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6.     제8기 정기주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사: 신분증

나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

 2024년 03월 14일

이성씨엔아이 주식회사

대표이사 박 기 선, 이 명 춘 [직인 생략]